พนักงานปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต (Fraud Monitoring)

ธนาคารไทยเครดิต

  • Din Daeng, Bangkok
  • ฿18,000-25,000 per month
  • Permanent
  • Full-time
  • 20 days ago
เกี่ยวกับเราธนาคารไทยเครดิต (มหาชน) ประกอบธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินมา กว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด ต่อมาได้ขออนุญาตดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และได้รับอนุญาตจัดตั้งพร้อมเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะบริการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี ปัจจุบันธนาคารมีส่วนแบ่งในตลาดนาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์ที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็ว จนได้รับรางวัลธนาคารเพื่อรายย่อยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560 และ 2561 จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review ประเทศอังกฤษปัจจุบันธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) มีสาขาให้บริการทางด้านการเงินเต็มรูปแบบ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อีกทั้งยังขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกทั่วทุกภูมิภาคพนักงานปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต (Fraud Monitoring)รายละเอียดงานรูปแบบงาน : งานประจำจำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตดินแดง)เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000วันหยุด : ไม่ระบุเวลาทำงาน : ตามที่บริษัทกำหนดเวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • รับแจ้งข้อมูลผ่านระบบ Central Fraud Register (CFR) และทำการตรวจสอบข้อมูล เพื่อบันทึกเส้นเงินเข้าในระบบ Central Fraud Register (CFR) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ดำเนินการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ได้ทำการตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ Central Fraud Register (CFR) หรือระบบ Fraud Monitoring
  • รับแจ้งเรื่องภัยทุจริตจากการทำธุรกรรมทางการเงินจากผู้ใช้บริการไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet) พร้อมดำเนินการอายัดบัญชี และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CFR/ Core Systems TMDS
  • รับรายงานข้อมูลบัญชีม้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบงานของบริษัท และตรวจสอบข้อมูลบัญชีม้ากับลูกค้าที่ใช้บริการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมทดสอบระบบ ในกรณีที่ต้องแก้ไข หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ส่งเข้าระบบ Central Fraud Register (CFR) และระบบ Fraud Monitoring
  • ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ จัดทำข้อมูลสนับสนุนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดในอนาคต
  • วิเคราะห์หารูปแบบความผิดปกติของข้อมูล จัดทำรายงานสรุป Case ผิดปกติ/ทุจริต และหามาตรการในการป้องกันความผิดปกติ/การทุจริต รวมถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดเก็บ และ ดูแลฐานข้อมูลของบริษัท และข้อมูลด้านการทุจริตจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์ของข้อมูล ความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้หน่วยงานภายใน สามารถนำข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการทำงานไปใช้ได้ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติเพศ : ไม่ระบุอายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไประดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไปประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไปอื่นๆ : ไม่ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติม
  • มีประสบการณ์ทำงานธนาคาร หรือสถาบันการเงินหรือธุรกิจบริการด้านการชำระเงิน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ในงานด้าน Fraud Monitoring หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน และบ่งชี้ถึงความผิดปกติ
  • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียน 24 ชั่วโมง (Shift work) หรือมีความยืดหยุ่นสูงในการทำงานนอกเวลาทำการปกติ
  • มีความรับผิดชอบในงาน ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในระยะเวลาที่กำหนด
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ตามข้อตกลงของบริษัท
สวัสดิการอื่นๆกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งานเลี้ยงสังสรรค์
ประกันกลุ่ม
ค่าทำฟันนอกเหนือประกันสังคม
ของขวัญแต่งงาน
*"การพิจารณารับท่านเข้าทำงาน ธนาคารมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามรวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของท่านในการเข้าทำงาน"*

Jobbkk